日前，江西高安法院审理了一齐通过购买黄金匡助境外诈欺分子洗钱的案件。视频中全副武装的男人恰是跑分团伙之一，他与金店责任主谈主员相通同，通过“刷黄金”跑分状态洗钱。最终他与他的跑分团伙被警方执获，警方还缉获了价值120多万元涉案黄金，涉案总金额达800多万元。而案件的发现还要从一齐电诈报案提及。

跑分团伙就逮

涉案金额超800万元

客岁11月，高安市公安局刑警大队反诈中队接到金女士报案称，她念念在网上学习视频裁剪，在慈祥某平台公众号后，客服谋划她说，要系统学习必须敞开会员。金女士拒却后，对方又更动了说法，说金女士仍是敞开了会员，要取消的话就要按照谋划集中操作。

金女士按对方发来的集中一步步操作后，过了巧合半小时，她收到短信教导，银行卡里被扣了6万多元，这时她才相识到我方被骗了，向警方报案。民警迅速张开探访，发现这笔被骗资金汇入了江西赣州的一家市集。

高安市公安局刑事阅览大队城南反诈中队队长 陈永锋：咱们立即调集了受害东谈主账号的活水，发现她将钱转入一个银行卡之后，钱转入了赣州市市集的一个POS机里，然后咱们第二次取得该市集POS机的活水，发现POS机是绑定在一家黄金店的店铺上，然后咱们就立即前往赣州。

大额等闲来回

“问题”金店被警方重心摸排

警方调取了市集内统统黄金店铺的活水，发现不到两个月的时辰内，某品牌金店销售额达到800多万元，远高于其他黄金店铺。随后，警方重心摸排了这家金店。

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更为可疑的是，这家金店大额来回荟萃在8天时辰内，平均每天有100多万元的销售额。民警判断，很有可能有东谈主通过在这家店巨额购入黄金的状态进行洗钱。民警就地将金店纳入重心摸排探访的范围，并提醒伴计，要是再有可疑东谈主员来购买黄金，要实时向警方阐扬。

几天后，当民警再次到这家金店探访时，在店门口倏得发现别称黑衣男人用连帽衫、口罩将我方包裹得严严密实，干涉店内，行迹可疑。

高安市公安局刑事阅览大队城南反诈中队队长 陈永锋：我迟缓走到阿谁伴计傍边，我说这些皆是他买的吗？伴计点头久了说是他的，我就心里有底了，坐窝复返去走到黑衣男人的身边，将他搂住，亮出我的警官证。他语言就微辞其辞，说了一句我来一回5000块钱，听到这句话之后我就百分百料定，这确定便是买黄金跑分洗钱的。

经现场突击讯问，这名叫钟某的男人很快打发了我方替境外诈欺团伙购金洗钱的罪犯事实。民警搜检钟某手机发现，就在此时，他的上线还正在盘问他购买了若干黄金。

为稳住上线，办案民警拿着钟某的手机赓续和对方聊天，上线换取钟某立即裁撤，并久了策应的东谈主正在车上等。

高安市公安局刑事阅览大队城南反诈中队队长 陈永锋：上线这本领还在通过手机约束地催促他，赶要紧走，何况打电话过来，咱们就把电话挂掉。然后上线就问怎样回事，咱们就用翰墨回话说还在点黄金，上线就问一共有若干黄金，咱们说120万，上线说这样多赶快走，然后咱们就叫罪犯嫌疑东谈主把他的穿着帽子全部脱掉，由咱们民警穿上他的穿着伪装成这个东谈主和上线去考虑。

民警在考虑场所等了两个多小时后，一辆闽F车招牌的玄色凯迪拉克干涉了民警视野，一个身着玄色穿着的男人从车高下来，民警机敏地相识到，他很可能便是上线提到的策应东谈主。

高安市公安局刑事阅览大队城南反诈中队队长 陈永锋：共事在前边埋伏，咱们两个东谈主一个在背面追，一个在前边堵，最终跑了快要两条街，将他堵住，推翻在地，成效将他执捕。通过审讯，他们承认我方是从福建龙岩过来，受上线指使，到江西赣州这家金店买黄金，然后再廉价卖给下线。

经讯问，这名开车前来策应钟某的东谈主叫邱某。 2023年11月15日，两东谈主从福建开车到江西赣州找到这家金店，匡助电诈团伙买黄金用于洗钱，以得回上流的报酬。

罪犯嫌疑东谈主 钟某：我和上线是酒吧相识的，他戴着口罩，叫我去买黄金，然后给我报酬5000元。理论接待给我5000元，给了我一个手机，上头会教我怎样作念，一笔皆是1万多元，有本领最高好像是30多万元，20多万元，有若干刷若干。

掩藏协助“刷黄金”团伙

金店东谈主员被告状

在这起案件中，办案民警上门探访时明确见告金店伴计和惩处东谈主员，诈欺团伙哄骗购买黄金的妙技洗钱是罪犯举止，但伴计和惩处东谈主员仍然掩藏之前屡次诈欺团伙刷黄金洗钱的事实。最终，金店伴计和惩处东谈主员也雷同被告状。

金店导购员：10月份，他就来店里。其时他就买了咱们店里的首饰，便是成交的第一次。背面亦然他来买，全部是买的金条。照旧带着银行卡，一般一张或者两张，然后会带着那张银行卡的身份证复印件过来。

高安市公安局刑事阅览大队城南反诈中队队长 陈永锋：他们有透风报信勾连在内部，每次来买黄金是大额的，几十万上百万的，通过这少量咱们就敢确定金店的雇主和惩处层确定是知谈这些东谈主买黄金的策画。

在这起“刷黄金”洗钱案中，金店伴计和惩处东谈主员共3东谈主，以及2名购买黄金洗钱团伙的成员，均因涉嫌荫庇、掩藏罪犯所得、罪犯所得收益罪，被警方照章刑事拘留。案件在移送检察院审查告状后，近日，高安市东谈主民法院对这起案件进行了开庭审理，将择期宣判。

高安市公安局刑事阅览大队城南反诈中队队长 陈永锋：以黄金为绪论，通过高买低卖手法已毕积恶资金“洗白”，亦然一种洗钱状态。切勿贪心小利，成为罪犯分子的帮凶，触碰法律底线，终将受到法律的重办。请普遍大师进步防患相识和差异智商，警惕诈欺外行法、不作念电诈“器具东谈主”。

（总台央视记者 陈昱 郑瑞 江西台）九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌